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中材节能股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

发布时间:2022-12-09 来源:

证券代码:603126      证券简称:中材节能     公告编号:临2022-054

 

中材节能股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议2022年1028日以通讯方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2022年1021日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

《公司2022年第三季度报告》真实反映了公司2022年第三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2022年第三季度报告(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司制订<中材节能股份有限公司内部控制管理制度(试行)>的议案》。

同意公司制订的《中材节能股份有限公司内部控制管理制度(试行)》,自董事会审议通过之日起实施。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金的议案》。

同意向四川省慈善联合总会捐赠抗震救灾资金100万元。

为提高决策效率,同意授权总裁办公会根据实际需要对捐赠时间、捐赠方式等事项进行决议并按相关规定办理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022年1028