中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告

第一章 总则

共十一条

在本次修订前原第九条后增加一条：  

  第十条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织在公司发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行，参与企业重大问题决策，加强对企业领导人员的监督，落实党管干部原则和党管人才原则，领导企业整治思想工作。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

其他条款顺序相应调整，原第十条、第十一条，调整为第十一条、第十二条。

第五章第二节 董事会

共二十条

在本次修订前原第一百零九条后增加一条：

第一百一十一条  董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。 

在本次修订前原第一百二十六条后增加一条：

第一百二十九条  董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考核以及提名等专业委员会；董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。

其他条款顺序相应调整，原第一百零六条至第一百二十六条条，调整为第一百零八条至第一百二十九条，共二十二条。

第六章总裁及其他高级管理人员 第一百三十一条

总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会制定的年度经营计划、投资、融资和委托理财方案；

（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司分支机构设置方案；

（七）拟订公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具体规章；

（九）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

（十）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十一）拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（十二）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第一百三十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会制定的年度经营计划、投资、融资和委托理财方案；

（三）根据董事会的指示，拟订公司年度财务预算方案、决算方案；

（四）拟订公司的子公司合并、分立、重组等方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司分支机构设置方案；

（七）拟订公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具体规章；

（九）按照干部管理权限和上级有关要求，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

（十）根据党委推荐意见，聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（十一）拟订公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（十二）本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。