当前位置: 首页 < 投资者关系 < 公司公告 < 2015年

中材节能股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2022-12-27 来源:

证券代码:603126           证券简称:中材节能         公告编号:2015-040

 

中材节能股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况 

中材节能股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十四次会议于2015年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

《公司2015年第三季度报告及摘要》真实反映了公司2015年第三季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司编制的2015年第三季度报告及摘要(其中财务部分未经审计),并对外报出。

表决结果:8票同意,0票反对, 0票弃权。

特此公告。 

 

 

中材节能股份有限公司董事会 

2015年10月28日